Diplomado Oficial de Cumplimiento SARLAFT

Transforma tu carrera: conviértete en Oficial de Cumplimiento y Auditor SARLAFT.

Mejora tu perfil profesional con ADVANCE

La tendencia actual en cumplimiento normativo exige profesionales capaces de implementar sistemas de Administración de riesgos de lavado de activos, financiaciòn del terrorismo y financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva SARLAFT, de manera ágil, práctica y conforme a las nuevas regulaciones. En un mundo donde la prevención de riesgos legales y reputacionales es crítica, nuestro programa te prepara para liderar con autoridad la gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo en tu organización.

El Diplomado Oficial de Cumplimiento SARLAFT de ADVANCE está alineado a la Resolución 2328 de 2025 de la Superintendencia de Transporte y diseñado específicamente para profesionales del sector transporte y afines que buscan certificarse y destacarse como líderes en cumplimiento.

Información General

Fecha de Inicio

Grupo I: Martes 15 de Abril de 2025
Grupo II: Jueves 24 de Abril de 2025

Modalidad 100% virtual

Clases en vivo + Acompañamiento académico

Duración: 9 Semanas

Dedicación de 9 – 10 horas por semana

Tiempo

Martes o Jueves de 6:30 p.m. a 9:30 p.m.

Valor Diplomado: $ 1.000.000 COP

Facilidades de Pago: Opción 50/50 (50% al inicio y 50% al finalizar el Diplomado)

Objetivo

Desarrollar en los participantes las habilidades y competencias necesarias para diseñar, implementar, auditar y fortalecer un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), conforme a los lineamientos nacionales e internacionales, garantizando el cumplimiento normativo y protegiendo la reputación y continuidad de las organizaciones.

Metodología

Formación 100% virtual bajo un modelo interactivo de aprendizaje activo:
– Clases virtuales en vivo (sincrónicas) 2 veces por semana.
– Talleres prácticos, foros interactivos y asesorías personalizadas.
– Actividades de retroalimentación para garantizar la comprensión total de cada módulo.
– Aplicación de casos reales del sector transporte para un aprendizaje inmediato y real.
Nuestro enfoque fomenta que el estudiante sea protagonista de su proceso de formación, combinando conocimientos teóricos sólidos y ejercicios de aplicación práctica.

Dirigido a

Este Diplomado va dirigido a formar personas que estén vinculadas o deseen adquirir o fortalecer sus conocimientos y competencias para desempeñarse en roles asociados al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT y sus equivalentes, según sector), en los principales sectores de la economía colombiana.
En especial, está diseñado para Profesionales de:
– Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC).
– Centros de Diagnóstico Automotor (CDA).
– Centros de Enseñanza Automovilística (CEA).
– Centros Integrales de Atención a Conductores (CIA).
– Oficiales de Cumplimiento en formación o en ejercicio.
– Gerentes, revisores fiscales y representantes legales.
– Responsables de gestión de riesgos en organizaciones públicas y privadas.
Profesionales que buscan una certificación formal para implementar, fortalecer o auditar sistemas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Nuestro programa proporciona una formación sólida para quienes buscan no solo cumplir con las normativas vigentes, sino también liderar con eficacia los procesos de cumplimiento en cualquier tipo de organización.

Regístrate

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Plan de Estudios

Módulo 1. SARLAFT: Fundamentos y Marco Normativo

Módulo 2. Análisis Empresarial

Módulo 3. Sistemas de Gestión: Directrices y Principios

Módulo 4. Gestión del riesgo: Metodologías y Técnicas

Módulo 5. SARLAFT: Diseño y Aprobación de Políticas

Módulo 6. SARLAFT: Procedimientos de Prevención y Control

Módulo 7. Capacitación y Rol del Oficial de Cumplimiento

Módulo 8. Auditoría y Roles de los Órganos Sociales

Módulo 9. Reporte a Entes de Control

Contáctanos

Para más información sobre el Diplomado SARLAFT, contáctanos en nuestras redes sociales:

+57 322 6434367
+57 301 4332047

@advances_sg

[email protected]

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CERTIFICACIONES

Al culminar el diplomado, recibirás dos certificaciones oficiales:

Certificación de Formación como Oficial de Cumplimiento SARLAFT, en cumplimiento de la Resolución 2328 de 2025 de la Superintendencia de Transporte y demás requisitos establecidos por las superintendencias y entidades de vigilancia y control.

Certificado como Auditor en SARLAFT, que avala tu capacidad para evaluar y auditar sistemas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

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